Descrizione dello strumento

Lo strumento informatico di L&P “AML Evaluation Tool” per l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio è stato predisposto in stretta osservanza del documento del 21 ottobre 2015 della Banca d’Italia “Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” con il quale viene richiesto alle banche di predisporre, in occasione della Relazione Annuale della funzione di Antiriciclaggio, una autovalutazione basata sulle seguenti macro-attività:

• Identificazione del rischio inerente;
• Analisi delle vulnerabilità;
• Determinazione del rischio residuo.

Lo strumento supporta la Banca nella propria autovalutazione e, sulla scorta delle risultanze, evidenzia il rischio residuo calcolato sulla base della matrice di transizione fornita dalla Banca d’Italia.

È stato predisposto un Tool analogo, specifico per l’ autovalutazione delle Fiduciarie.