A fronte della normativa  Antiriciclaggio,  L&P propone supporto e consulenza, effettuando le seguenti attività:

• Mappatura dei rischi operativi di riciclaggio, ossia individuazione dei principali rischi operativi di riciclaggio a cui l’ Ente é esposto, anche ai fini di effettuare una adeguata autovalutazione annuale, con relativa relazione, tenendo conto di tutti gli  elementi richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza. A tale scopo L&P mette a disposizione della banca il tool di autovalutazione-AML Tool – appositamente sviluppato ( per banche e fiduciarie);    Per approfondire
• Valutazione  dell’esposizione al rischio di riciclaggio: i rischi individuati e valutati, seguendo la metodologia indicata dalle Disposizioni di Vigilanza, per l’adozione del presidio;
• Definizione/verifica della corretta effettuazione delle attività, in ottemperanza alla Quarta Direttiva Antiriciclaggio;
• Verifica della correttezza delle principali attività segnalate dalle istruzioni (la registrazione del titolare effettivo del rapporto, delle deleghe sul rapporto, delle operazioni operazioni effettuate allo sportello, dei pagamenti tramite bonifici; ecc.);
• Predisposizione  di flussi informativi verso gli Organi societari, ai fini della segnalazione delle operazioni che presentano un determinato livello di rischiosità;
• Indicazioni sullo schema di predisposizione della relazione annuale, contenente gli esiti dell’autovalutazione annuale.

FORMAZIONE

L&P effettua formazione specifica in materia di Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, secondo la Quarta Direttiva Antiriciclqggio.

LIBRI

Antiriciclaggio Handbook – edizione 2014

Il volume “Antiriciclaggio Handbook”, oltre a dettagliare  operativamente tutti i controlli che devono essere svolti, fornisce una mappatura dei rischi di riciclaggio ed esamina anche i fattori di rishio esogeni e endogeni.

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