L&P prende in esame il complessivo processo del credito, delineando il quadro  dei controlli ad esso applicato, al fine di rendere affidabile ed efficace l’intero processo del credito.

Ogni fase del processo viene dettagliatamente analizzata, dall’ acquisizione della documentazione preliminare all’ istruttoria, alla valutazione del merito creditizio, alla delibera, erogazione, revisione, gestione del deteriorato.

L&P definisce i controlli che le funzioni aziendali di controllo, e in particolare la Compliance, devono mettere in atto sul processo “core” della Banca.

Viene posta particolare attenzione anche ai controlli di primo livello.

LIBRI

Controlli sul Processo di Credito Handbook

Il volume approfondisce, con un approccio operativo, il processo del Credito e i relativi controlli interni, dal primo al terzo livello.

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