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Certificazioni-V00

L&P è certificata ISO 9001 per la “Progettazione ed erogazione di eventi formativi destinati a banche e altri intermediari finanziari”.

 

 

IN EVIDENZA

Libri

Compliance Handbook - edizione 2016

Il nuovo libro, pubblicato da Bancaria Editrice, recepisce le nuove disposizioni di vigilanza e le declina in modo operativo, dettagliando le attività della Compliance anche in rapporto al complessivo sistema dei controlli interni.

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Controlli sul Processo di Credito Handbook

Il volume approfondisce, con un approccio operativo, il processo del Credito e i relativi controlli interni, dal primo al terzo livello.

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Controlli Interni Handbook - edizione 2014

Il testo, pubblicato da Bancaria Editrice, è stato concepito per fornire il quadro di rifermento metodologico ed operativo per implementare il sistema dei controlli interni.

I controlli interni svolgono un ruolo chiave nel sistema di governo delle banche a tutela della stabilità e del rapporto fiduciario con gli stakeholders.

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Antiriciclaggio Handbook - edizione 2014

Il volume “Antiriciclaggio Handbook”, oltre a dettagliare  operativamente tutti i controlli che devono essere svolti, fornisce una mappatura dei rischi di riciclaggio ed esamina anche i fattori di rishio esogeni e endogeni.

Per approfondire / acquistare

Formazione

L&P eroga formazione in funzione delle specifiche esigenze, su:

  • tematiche di Governance per gli Organi Aziendali
  • Antiriciclaggio
  • Compliance
  • Cultura dei controlli e presidio dei rischi aziendali

Eroghiamo formazione specifica  per Amministratori ( anche in lingua inglese ).

Per approfondire

Nuova Metodologia di compliance per la valutazione del rischio residuo

L&P propone alle banche una nuova metodologia per la valutazione del rischio residuo di non conformità.

Per approfondire

Tool di Autovalutazione della funzione Antiriciclaggio

"AML Evaluation Tool" facilita l’autovalutazione calcolando in automatico il livello di rischio delle varie linee di business della banca e facilita la redazione della relazione annuale di antiriciclaggio.

Per approfondire

Tool di valutazione del sistema dei controlli

L&P propone, tramite il proprio Modello di valutazione del sistema dei controlli, denominato  “Compliance Evaluation Tool per il Sistema dei Controlli“, un’attività di supporto alla valutazione complessiva del sistema dei controlli da parte della funzione di Compliance, seguendo una precisa metodologia di analisi.

Il Tool é stato ideato appositamente da Rupert Limentani e proposto in file Excel, facilmente fruibile dalle banche.

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Tool di Autovalutazione degli organi Aziendali

Il Tool di Autovalutazione degli Organi aziendali consente una valutazione completa e permette di individuare eventuali aree che necessitano di potenziamento. Il Tool mantiene la storicizzazione dei dati.

Per approfondire

 

 

VIDEO INTERVISTE

Compliance, gli impatti del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)

Video su Bancaforte


Compliance, evoluzione sotto controllo

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Controlli sul processo del credito

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Antiriciclaggio, decisiva l’interazione con la funzione Crediti

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Le nuove categorie EBA per i crediti deteriorati

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Come cambia la Compliance

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Modelli di governance e controlli in banca

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Antiriciclaggio, una cultura da accrescere

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